Вниманию акционеров!

Просмотров: 1376

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Штурманские приборы" (Общество).

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Штурманские приборы" (далее – Общество).

 

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".

Место нахождения общества: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1.

Место проведения общего собрания: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, пом. музея Общества.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 16 мая 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Валерий Васильевич Деренько.

Повестка дня общего собрания

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.         Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.         Избрание членов Совета директоров Общества.

5.         Избрание Ревизора Общества.

6.         Утверждение Аудитора Общества.

7.         Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Дата составления протокола общего собрания: 17.05.2018 г.

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 312

 

Наличие кворума:

есть (86,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не подсчитанные*

Голоса

33 312

33296

0

9

7

%

100,00

99,95

0,00

0,03

0,02

Принято решение:

Избрать Председателем собрания – Скобелева Константина Викторовича, секретарем собрания – Саргсян Ани Гайковну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 312

 

Наличие кворума:

есть (86,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не подсчитанные*

Голоса

33 312

33296

0

2

14

%

100,00

99,95

0,00

0,01

0,04

Принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.

3.         Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 312

 

Наличие кворума:

есть (86,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не подсчитанные*

Голоса

33 312

33283

0

2

27

%

100,00

99,91

0,00

0,01

0,08

Принято решение:

  1. Распределить прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 11 490 282,16 рублей:
    – Сумму средств направляемую на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества утвердить в размере:1734475 рублей 00 копеек, в т.ч.:

- на выплату по привилегированным акциям: 770 900  рублей 00 копеек,

- на выплату по обыкновенным акциям: 963 575  рублей 00 копеек.

– в фонд акционирования работников ОАО «Штурманские приборы» – 1 148 910,92 рублей;

– в фонд социального развития ОАО «Штурманские приборы» – 500 000 рублей;

– на развитие Общества и приобретение основных средств – 2 000 000 рублей;

– оставить в распоряжении Общества – 6 106 896,24  рублей.

  1. Выплатить (объявить) по результатам 2017 года дивиденды по размещенным акциям Общества

– размер годового дивиденда  на одну привилегированную акцию Общества – 100  рублей 00 копеек;

– размер годового дивиденда  на одну обыкновенную акцию Общества – 25  рублей 00 копеек;

– форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, – 04 июня 2018 года;

– срок выплаты дивидендов по акциям Общества – с 05 июня 2018 года по  11 июля 2018 года включительно.

 

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

233 184

 

Наличие кворума:

есть (86,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

233 037

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Горчакова Светлана Ивановна

33 289

2.

Горчакова Светлана Юрьевна

33 366

3.

Зайцева Светлана Васильевна

33 274

4.

Иванченко Елена Павловна

33 274

5.

Романов Андрей Александрович

33 286

6.

Скобелев Константин Викторович

33 274

7.

Садовников Анатолий Васильевич

33 274

«Против»

0

«Воздержался»

14

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

133

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1.             Горчакова Светлана Ивановна
2.             Горчакова Светлана Юрьевна
3.             Зайцева Светлана Васильевна
4.             Иванченко Елена Павловна
5.             Романов Андрей Александрович
6.             Скобелев Константин Викторович
7.             Садовников Анатолий Васильевич

5.         Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

38 278

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 312

 

Наличие кворума:

есть (87,03%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не подсчитанные*

Голоса

33 312

33298

0

0

14

%

100,00

99,96

0,00

0,00

0,04

Принято решение:

Избрать Ревизором Общества Саргсян Ани Гайковну.

6.         Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 312

 

Наличие кворума:

есть (86,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не подсчитанные*

Голоса

33 312

33298

0

0

14

%

100,00

99,96

0,00

0,00

0,04

Принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».

7.         Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 312

 

Наличие кворума:

есть (86,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не подсчитанные*

Голоса

33 312

33296

0

2

14

%

100,00

99,95

0,00

0,01

0,04

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» в новой редакции.

8.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 312

 

Наличие кворума:

есть (86,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не подсчитанные*

Голоса

33 312

33296

0

0

16

%

100,00

99,95

0,00

0,00

0,05

Принято решение:

Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы».

Председатель собрания                             п/п                                                    /Скобелев К.В./

Секретарь собрания                                  п/п                                                     /Саргсян А.Г./