Сообщение акционеру

Опубликовано 24 Апреля 2019 года в 11:38:40
Просмотров: 513

17 мая 2019 года в 13:00 по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество или ОАО «Штурманские приборы») по итогам деятельности за 2018 финансовый год.

 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 12:00.

Место проведения общего собрания акционеров: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1, помещение музея Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

7. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

8. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

12. Утверждение Аудитора Общества.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2019 года.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

При регистрации на собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен также иметь доверенность на голосование или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1, в помещении юридического отдела Общества (контактное лицо – начальник юридического отдела Саргсян Ани Гайковна, тел.: (812) 224-98-51) по рабочим дням в период с 15:00 до 16:00, а в день проведения собрания – во время и по месту его проведения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру (лицу, зарегистрированному в реестре акционеров) Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о себе (для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным и др.) путем предоставления держателю реестра акционеров (регистратору) Общества новой анкеты зарегистрированного лица с соответствующими приложениями. В такой анкете зарегистрированного лица помимо вышеуказанной информации об акционере также указываются банковские реквизиты счета акционера для выплаты причитающихся ему доходов (дивидендов) по акциям Общества и адрес электронной почты акционера (при наличии).

При необходимости обновления информации о себе и с целью недопущения неполучения причитающихся Вам дивидендов по причине неактуальных либо некорректных реквизитов и сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, просим Вас предоставить регистратору Общества новую анкету зарегистрированного лица с указанием в ней новых сведений, в том числе:

информации о банковских реквизитах счета для выплаты причитающихся Вам дивидендов по акциям Общества (при необходимости их изменения);

адреса Вашей электронной почты (при наличии).

Для обновления указанной информации о себе Вам необходимо будет обратиться к держателю реестра акционеров (регистратору) Общества – в Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», находящийся по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А, телефон: (812) 336-5106.

 

Проект Устава, положения о Совете директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Штурманские приборы"

-ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Акционерного общества «Штурманские приборы»

-ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества "Штурманские приборы"

-УСТАВ Акционерного общества "Штурманские приборы"

 

Совет директоров ОАО «Штурманские приборы»