Протокол общего собрания акционеров № 1/2021 от 27.04.2021г.

Опубликовано 28 Апреля 2021 года в 10:15:07
Просмотров: 953

Протокол общего собрания акционеров.

 

 

 

№ 1/2021 от 27.04.2021г.





Полное фирменное наименование

общества: Акционерное общество "Штурманские приборы".

Место нахождения общества: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1.

Адрес общества: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 1.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования): 26 апреля 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 01 апреля 2021 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений

общим собранием и состав лиц,

присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Валерий Васильевич Деренько.

Председательствующий на общем собрании: Скобелев Константин Викторович.

Секретарь общего собрания: Саргсян Ани Гайковна.

Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2021 г.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

5. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.



Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 421

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать председательствующим на собрании — Скобелева Константина Викторовича, секретарем собрания — Саргсян Ани Гайковну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 421

33 420

0

1

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на собрании — Скобелева Константина Викторовича, секретарем собрания — Саргсян Ани Гайковну.


2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 421

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 421

33 420

0

1

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.


3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 421

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 10 524 319,88 руб.:

на выплату (объявление) дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 709 228,00 руб.;
– в фонд акционирования работников АО «Штурманские приборы» – 526 215, 99 руб.;

в фонд социального развития АО «Штурманские приборы» – 100 000,00 руб.;

оставить в распоряжении Общества – 9 188 875,89 руб.

Выплатить (объявить) по результатам 2020 года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:

размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 92 рубля;

форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, – 13 мая 2021 года;

срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 14 мая 2021 года по 17 июня 2021 года включительно.

Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2020 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 421

33 415

2

2

2

0

%

100,00

99,98

0,01

0,01

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 10 524 319,88 руб.:

на выплату (объявление) дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 709 228,00 руб.;
– в фонд акционирования работников АО «Штурманские приборы» – 526 215, 99 руб.;

в фонд социального развития АО «Штурманские приборы» – 100 000,00 руб.;

оставить в распоряжении Общества – 9 188 875,89 руб.

Выплатить (объявить) по результатам 2020 года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:

размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 92 рубля;

форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, – 13 мая 2021 года;

срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 14 мая 2021 года по 17 июня 2021 года включительно.

Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2020 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.


4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 421

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 421

33 414

0

5

2

0

%

100,00

99,98

0,00

0,01

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.


5. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 421

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Ежемесячную выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 421

33 414

0

5

2

0

%

100,00

99,98

0,00

0,01

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ежемесячную выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.


6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

233 947

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Горчаков Юрий Васильевич.

2. Горчакова Светлана Ивановна.

3. Горчакова Светлана Юрьевна.

4. Зайцева Светлана Васильевна.

5. Диброва Галина Анатольевна.

6. Романов Андрей Александрович.

7. Скобелев Константин Викторович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

233 898

п/п

Кандидат

Число голосов

1

Романов Андрей Александрович

33 435

2

Горчаков Юрий Васильевич

33 420

3

Горчакова Светлана Ивановна

33 413

4

Скобелев Константин Викторович

33 409

5

Горчакова Светлана Юрьевна

33 393

6

Зайцева Светлана Васильевна

33 393

7

Диброва Галина Анатольевна

33 393

«Против»

0

«Воздержался»

28

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

21

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Горчаков Юрий Васильевич.
2. Горчакова Светлана Ивановна.
3. Горчакова Светлана Юрьевна.
4. Зайцева Светлана Васильевна.
5. Диброва Галина Анатольевна.
6. Романов Андрей Александрович.
7. Скобелев Константин Викторович.


7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 421

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 421

33 416

0

3

2

0

%

100,00

99,99

0,00

0,01

0,01

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов.


8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

14 712

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

9 855

Наличие кворума:

есть (66,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Саргсян Ани Гайковну.

2. Зайцеву Анну Сергеевну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Саргсян Ани Гайковна


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 855

9 852

0

1

2

0

%

100,00

99,97

0,00

0,01

0,02

0,00

2. Зайцева Анна Сергеевна


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 855

9 854

0

1

0

0

%

100,00

99,99

0,00

0,01

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Саргсян Ани Гайковну.
2. Зайцеву Анну Сергеевну.


9. Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 421

Наличие кворума:

есть (86,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - ПрофАктив».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 421

33 416

0

5

0

0

%

100,00

99,99

0,00

0,01

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - ПрофАктив».






* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П.







Председательствующий на собрании п/п /Скобелев К.В./




Секретарь собрания п/п /Саргсян А.Г./