Акционерам

Подробности: Просмотров: 6537

Документы:

Протокол СД

Раскрытие информации

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Штурманские приборы»

Место нахождения общества:

195112, город Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1

С О О Б Щ Е Н И Е А К Ц И О Н Е Р У

26 апреля 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество или АО «Штурманские приборы») по итогам деятельности за 2022 отчетный год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2023 года.

При этом, согласно п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816, последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным последним днем срока приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 25 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195112, город Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об отмене проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «01» апреля 2023 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества: (812) 224-98-51 (контактное лицо: Михайлова Валерия Олеговна), по рабочим дням с 13:00 до 15:00.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет: http://www.navidevices.ru/.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру (лицу, зарегистрированному в реестре акционеров) Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о себе (для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным и др.) путем предоставления держателю реестра акционеров (регистратору) Общества новой анкеты зарегистрированного лица с соответствующими приложениями.

В целях недопущения неполучения причитающихся Вам дивидендов по причине неактуальных либо некорректных реквизитов и сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, просим Вас предоставить регистратору Общества новую анкету зарегистрированного лица с указанием в ней новых (актуальных) сведений, в том числе:

информации о банковских реквизитах счета для выплаты причитающихся Вам дивидендов по акциям Общества (при необходимости их изменения);

адреса Вашей электронной почты (при наличии), телефона для связи с Вами и пр.

Для обновления указанной информации Вам необходимо обратиться к регистратору Общества – в Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор», находящийся по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, телефон: (812) 336-51-06, с 10.00 до 14.00 по рабочим дням.

Совет директоров АО «Штурманские приборы»

Информация по Годовому общему собранию акционеров (ГОСА)

Годовой отчет за 2022 год (26.04.23)

Протокол общего собрания акционеров 2023 (26.04.23)

Отчет 2023

Контакты:

Юридический отдел:

Старший юрисконсульт – Михайлова Валерия Олеговна

Телефон: 8 (812) 224-98-51

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

Предоставление информация и помощь по вопросам:

купля/продажа акций
помощь по вопросам связанным с наследованием акций
консультация по ГОСА
консультация по вопросам внесения изменений в информацию лицевого счета акционера в реестре акционеров Общества у реестродержателя – АО «Новый регистратор».

Бухгалтерия:

Начальник расчетного бюро - Аншакова Мария Евгеньевна

Телефон: 8 (812) 224-95-05

Помощь и консультация по вопросам начисления и выплаты дивидендов

Реестродержатель:

АО «Новый регистратор»

Адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, лит. А

Телефон: 8 (812) 336-51-06

Сайт: http://spr.newreg.ru/