Документы:

 

 

 

Раскрытие информации

 

Информация по Годовому общему собранию акционеров (ГОСА)

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Штурманские приборы»

Место нахождения общества: РФ, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1

 

 

 

С О О Б Щ Е Н И Е      А К Ц И О Н Е Р У

 

 

 

26 апреля 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество или АО «Штурманские приборы») по итогам деятельности за 2020 отчетный год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2021 года.

При этом, согласно п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816, последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным последним днем срока приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 25 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

5. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «01» апреля 2021 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования включительно в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества (812) 224-98-51 (контактные лица: начальник юридического отдела Саргсян Ани Гайковна, юрист - Лифанова Евгения Владимировна) по рабочим дням с 13:00 до 15:00.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению будут размещены на сайте Общества в сети Интернет: http://www.navidevices.ru/.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру (лицу, зарегистрированному в реестре акционеров) Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о себе (для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным и др.) путем предоставления держателю реестра акционеров (регистратору) Общества новой анкеты зарегистрированного лица с соответствующими приложениями.

В целях недопущения неполучения причитающихся Вам дивидендов по причине неактуальных либо некорректных реквизитов и сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, просим Вас предоставить регистратору Общества новую анкету зарегистрированного лица с указанием в ней новых (актуальных) сведений, в том числе:

информации о банковских реквизитах счета для выплаты причитающихся Вам дивидендов по акциям Общества (при необходимости их изменения);

адреса Вашей электронной почты (при наличии), телефона для связи с Вами и пр.

Для обновления указанной информации Вам необходимо обратиться к регистратору Общества – в Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», находящийся по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А, телефон: (812) 336-51-06, в часы приема зарегистрированных лиц: с 10.00 до 14.00 по рабочим дням.

Совет директоров АО «Штурманские приборы»

 

 

Контакты:

Юридический отдел:

Начальник отдела – Саргсян Ани Гайковна

Старший юрисконсульт – Лифанова Евгения Владимировна

Телефон: 8 (812) 224-98-51

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Предоставление информация и помощь по вопросам:

  • купля/продажа акций
  • помощь по  вопросам связанным с наследованием акций
  • консультация по ГОСА
  • консультация по вопросам внесения изменений в информацию лицевого счета акционера в реестре акционеров Общества у реестродержателя – АО «Новый регистратор».

Бухгалтерия:

Начальник расчетного бюро - Савельева Виктория Сергеевна

Телефон: 8 (812) 224-95-05

Помощь и консультация по вопросам начисления и выплаты дивидендов

Реестродержатель:

АО «Новый регистратор»

Адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, лит. А

Телефон: 8 (812) 336-51-06

Сайт: http://spr.newreg.ru/