Просмотров: 959

Документы:

 

 

Раскрытие информации

 

Информация по Годовому общему собранию акционеров (ГОСА)

Сообщение

об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Штурманские приборы»

Уважаемый акционер!

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Санкт-Петербурга в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 30 апреля 2020 года временно запрещено проведение публичных и массовых мероприятий, гражданам предписано соблюдать режим социального дистанцирования и не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости.

В указанных условиях провести 15 мая 2020 года годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – АО «Штурманские приборы» или Общество) по результатам 2019 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) затруднительно либо невозможно, и может поставить Общество, регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и акционеров в ситуацию нарушения требований Правительства Санкт-Петербурга, а сотрудников Общества, регистратора, акционеров Общества – физических лиц подвергнуть неоправданному риску заражения коронавирусом.

Статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон)  установлено, что общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», то есть вопросы, которые должны решаться на годовом общем собрании акционеров, в 2020 году может быть проведено в форме заочного голосования.

В соответствии с указанными требованиями Закона Банком России издано Информационное письмо от 03 апреля 2020 года №ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году», согласно которому акционерные общества, ранее принявшие решение о проведении в 2020 году годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров), могут изменить форму проведения годового общего собрания акционеров с собрания (совместного присутствия акционеров) на заочное голосование.

На основании изложенного советом директоров АО «Штурманские приборы» принято решение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 года с собрания на заочное голосование, в связи с чем сообщаем Вам следующую основную информацию о проведении указанного собрания с учетом принятого советом директоров Общества решения об изменении формы проведения этого собрания:

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2020 года. При этом:

согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 14 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

5. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «16» апреля 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

 

Протокол СД по ГОСА 2020 от 15.04.20 (скачать)

Протокол СД по ГОСА 2020 от 27.03.20 (скачать)

 

Контакты:

Юридический отдел:

Начальник отдела – Саргсян Ани Гайковна

Старший юрисконсульт – Лифанова Евгения Владимировна

Телефон: 8 (812) 224-98-51

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Предоставление информация и помощь по вопросам:

Бухгалтерия:

Начальник расчетного бюро - Пескова Анна Викторовна

Телефон: 8 (812) 224-95-05

E-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Помощь и консультация по вопросам начисления и выплаты дивидендов

Реестродержатель:

АО «Новый регистратор»

Адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, лит. А

Телефон: 8 (812) 336-51-06

Сайт: http://spr.newreg.ru/