2020-03-04T08:48:16+00:00

Документы:

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Штурманские приборы»

Место нахождения общества:

195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1

С О О Б Щ Е Н И Е

15 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество или АО «Штурманские приборы») по результатам 2023 отчетного года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 марта 2024 года.

При этом, согласно п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816, последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

Таким образом, последним днем срока приема Обществом бюллетеней для голосования является 14 марта 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Последующее одобрение договора с аудиторской организацией на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2023 году.
Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «19» февраля 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания осуществляется представителями акционеров, документы, удостоверяющие полномочия таких представителей, (или копии таких документов, засвидетельствованные нотариально) прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества: (812) 224-98-51 (контактное лицо: Михайлова Валерия Олеговна), по рабочим дням с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет: http://www.navidevices.ru/.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В соответствии с пунктом 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру (лицу, зарегистрированному в реестре акционеров) Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о себе (для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным и др.) путем предоставления держателю реестра акционеров (регистратору) Общества новой анкеты зарегистрированного лица с соответствующими приложениями.

В целях исключения фактов неполучения акционерами причитающихся им дивидендов по причине неактуальных либо некорректных реквизитов и сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, просим предоставить регистратору Общества новую анкету зарегистрированного лица с указанием в ней новых (актуальных) сведений, в том числе:

- информации о реквизитах банковского счета для перевода на него выплачиваемых дивидендов (при необходимости их изменения);

- адреса личной электронной почты (при наличии), номера телефона для связи и пр.

Для обновления указанной информации необходимо обратиться к регистратору Общества – в Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор», находящийся по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, телефон: (812) 336-51-06, с 10.00 до 14.00 по рабочим дням.

Совет директоров АО «Штурманские приборы»

Информация по Годовому общему собранию акционеров (ГОСА)

Годовой отчет за 2023 год (15.03.24)

Протокол ОСА 2024 от 15.03.2024

Отчет об итогах голосования на ОСА от 15.03.2024

Контакты:

Юридический отдел:

Старший юрисконсульт – Михайлова Валерия Олеговна

Телефон: 8 (812) 224-98-51

E-mail: mikhailova@navydevices.ru;

Предоставление информация и помощь по вопросам:

купля/продажа акций
помощь по вопросам связанным с наследованием акций
консультация по ГОСА
консультация по вопросам внесения изменений в информацию лицевого счета акционера в реестре акционеров Общества у реестродержателя – АО «Новый регистратор».

Бухгалтерия:

Начальник расчетного бюро - Аншакова Мария Евгеньевна

Телефон: 8 (812) 224-95-05

Помощь и консультация по вопросам начисления и выплаты дивидендов

Реестродержатель:

АО «Новый регистратор»

Адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, лит. А

Телефон: 8 (812) 336-51-06

Сайт: http://spr.newreg.ru/

Новости