Акционерам ОАО «Штурманские приборы»

26 июня 2013 года в 11:00 по московскому времени по адресу г. Санкт-Петербург Новочеркасский проспект д. 1 состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – общество или ОАО «Штурманские приборы») по итогам деятельности за 2012 финансовый год.

 

Форма проведения собрания: собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10:00.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект 1, помещение музея.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положений об органах управления Общества в новой редакции:

- Положения об общем собрании акционеров ОАО «Штурманские приборы»,

- Положения о Совете директоров ОАО «Штурманские приборы»,

- Положения о Ревизоре ОАО «Штурманские приборы»,

- Положение о Генеральном директоре ОАО «Штурманские приборы».

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 14 мая 2013 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект д. 1, в помещении секретаря общества (контактное лицо – Саргсян А. Г.) ежедневно в период с 15:00 до 16:00, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Штурманские приборы»

 

 

 

 

Уважаемый акционер!

Советом директоров ОАО «Штурманские приборы» (далее – Общество) рекомендовано годовому общему собранию акционеров, проводимому по итогам деятельности за 2012 финансовый год, принять решение о выплате дивидендов. В случае принятия такого решения дивиденды могут выплачиваться либо в кассе Общества, либо перечисляться на банковский счет акционера по его письменному заявлению, поданному в Общество.

 

 

Для выплаты Вам дивидендов на банковский счет (по Вашему желанию) просим Вас заполнить прилагаемое заявление:

 

В ОАО «Штурманские приборы», Генеральному директору

 

От _______________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество акционера)

_____________________________________________________

(указать число, месяц и год рождения)

_______________________________________________

(документ, удостоверяющий личность, его № и серия)

Выдан _____________________________________________________________

(указать дату выдачи и наименования органа, выдавшего документ)

Место жительства:

_________________________________________________

(указать индекс, город, улицу, дом, корпус, квартиру)

Контактный телефон: __________________________.

Данные о представителе: _____________________

(указать №, дату и орган выдачи доверенности)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас осуществить выплату причитающихся мне дивидендов по всем принадлежащим мне акциям Общества по итогам деятельности за 2012 финансовый год путем их перечисления по следующим банковским реквизитам:

Наименование банка:_____________________________________________________________________________________

Город банка:_____________________________________________________________________________________________

Отделение (филиал)

_______________________________________________________________________________________________________

БИК: ___________________, Корр. счет: ________________________________,

Счет получателя: ________________________________________________________________________________________

Получатель платежа:

_______________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация (номер карты и др.)

_______________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь незамедлительно письменно сообщить в Общество о закрытии указанного мной банковского счета (об утере банковской карты), либо об изменении банковских реквизитов.

Мне разъяснено, что в случае несовпадения данных предъявленного паспорта с данными, содержащимися в реестре акционеров Общества, и невозможности идентификации меня, как акционера, иным способом, в удовлетворении настоящего заявления будет отказано. При этом Общество вправе о таком отказе меня письменно не уведомлять. Обязуюсь внести соответствующие изменения в информацию моего лицевого счета в реестре акционеров Общества (у реестродержателя – ОАО «ОРК»).

______________________________________________________________ _____________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата подписания)

Сверка с данными документа, удостоверяющего личность заявителя, произведена.

______________________________________________________________ _____________________

(ФИО уполномоченного представителя эмитента) (подпись) (дата подписания)

* - в случае получения дивидендов уполномоченным представителем акционера в Общество должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность на право их получения.