Годовое общее собрание акционеров состоялось

Подробности: Опубликовано 23 Июня 2015 года в 08:59:12; Просмотров: 4426

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Штурманские приборы" (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".

Место нахождения Общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 30.04.2015.

Дата проведения собрания: 19.06.2015.

Место проведения собрания: 195112 Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея.

Повестка дня:
1.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.
5.	Избрание ревизора Общества.
6.	Утверждение аудитора Общества.
7.	Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.

Функции счетной комиссии и удостоверение принятых на собрании решений, состав его участников и определение кворума осуществлял регистратор Общества – ОАО «ОРК» в лице Деренько В. В., действующего по доверенности от 02.09.2014 № 222/14.

Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	38 543 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	38 543 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	23 692 (61,47%) Кворум имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 690	99,99%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Не приняло участие в голосовании	2	0,01%

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания – Романова Андрея Александровича, секретарем собрания – Саргсян Ани Гайковну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	38 543 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	38 543 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	23 693 (61,47%) Кворум имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 691	99,99%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Не приняло участие в голосовании	2	0,01%

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	38 543 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	38 543 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	23 693 (61,47%) Кворум имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 691	99,99%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Не приняло участие в голосовании	2	0,01%

Принятое решение:

1.Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в т.ч.:

Размер годового дивиденда на одну ценную бумагу определить из расчета: на одну привилегированную акцию: 177 рублей 00 копеек, на одну обыкновенную акцию: 30 рублей 00 копеек.

2. Сумму средств, направляемую на выплату дивидендов утвердить в размере: 2520783 рубля 00 копеек, в т.ч.:

на выплату по привилегированным акциям: 1364493 рубля 00 копеек, на выплату по обыкновенным акциям: 1156290 рублей 00 копеек.

3. Оставшиеся средства из чистой прибыли распределить следующим образом: в фонд акционирования работников ОАО "Штурманские приборы" направить 1021577 (один миллион двадцать одну тысячу пятьсот семьдесят семь) рублей 27 копеек; в фонд социального развития ОАО "Штурманские приборы" направить 204315 (двести четыре тысячи триста пятнадцать) рублей 45 копеек; на развитие ОАО "Штурманские приборы", в том числе восстановление и приобретение основных средств, направить 0 (ноль) рублей 00 копеек;

оставить в распоряжении Общества 16687869 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят девять ) рублей 62 копейки.

4. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке: физическим лицам - либо путем почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете акционера, имеющейся у реестродержателя (далее – Анкета), а при наличии соответствующего заявления акционера об указании его банковских реквизитов, поданного в общество до 30.06.2015 включительно, или при отсутствии такого заявления, но при наличии банковских реквизитов в Анкете акционера - путем перечисления денежных средств на его банковский счет, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30.06.2015.

6. Выплату дивидендов осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение: с 01.07.2015 по 27.07.2015 включительно.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	269 801 (100%) с учетом кумулятивного голосования
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	269 801 (100%) с учетом кумулятивного голосования
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	165 851 (61,47%) с учетом кумулятивного голосования Кворум имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Горчаков Юрий Васильевич	23 572
2	Горчакова Светлана Ивановна	23 565
3	Горчакова Светлана Юрьевна	23 565
4	Зайцева Светлана Васильевна	23 565
5	Романов Андрей Александрович	23 578
6	Скобелев Константин Викторович	24 412
7	Турикова Наталья Владимировна	23 566

	Число голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	14
Не приняло участие в голосовании	14

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц: Горчакова Юрия Васильевича, Горчакову Светлану Ивановну, Горчакову Светлану Юрьевну, Зайцеву Светлану Васильевну, Романова Андрея Александровича, Скобелева Константина Викторовича, Турикову Наталью Владимировну.

Вопрос 5. Избрание ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

38 543

(100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

14 836

(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

(20,02%)

Кворум отсутствует.

В связи с отсутствием кворума подсчет голосов по данному вопросу не осуществлялся и решение собранием не принималось.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	38 543 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	38 543 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	23 693 (61,47%) Кворум имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 691	99,99%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Не приняло участие в голосовании	2	0,01%

Принятое решение:

Утвердить Аудитором общества – Закрытое акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

Вопрос 7. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	38 543 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	38 543 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	23 693 (61,47%) Кворум имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 690	99,99%
Против	0	0%
Воздержался	1	менее 0,01%
Не приняло участие в голосовании	2	0,01%

Принятое решение:

Выплату членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций, осуществить в размере и в порядке, определенном Положением о Совете директоров общества.

Председатель собрания: _______п/п___________ (А. А. Романов)

Секретарь собрания: _______п/п___________ (А. Г. Саргсян)

Вернуться в "Новости компании"