Акционерам ОАО "Штурманские приборы"
- Подробности
- Опубликовано 13 Мая 2016 года в 15:24:45
- Просмотров: 3783
Совет директоров ОАО "Штурманские приборы" информирует акционеров общества о проведении годового общего собрания 17 июня 2016 года в 15.00 по московскому времени.
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Штурманские приборы»
Место нахождения общества:
195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 1
С О О Б Щ Е Н И Е А К Ц И О Н Е Р У
17 июня 2016 года в 15:00 по московскому времени по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1 состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – общество или ОАО «Штурманские приборы») по итогам деятельности за 2015 финансовый год.
Форма проведения собрания: собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14:00.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1, помещение музея.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 16 мая 2016 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1, в помещении секретаря общества (контактное лицо – Саргсян А. Г.) ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Штурманские приборы»