Подведены итоги внеочередного собрания акционеров

Отчет  об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» (далее - Общество).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Штурманские приборы».

Место нахождения Общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 сентября 2016 года.

Дата проведения собрания: 25 октября 2016 года.

Дата составления протокола: 27 октября 2016 года.

Место проведения собрания: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея Общества.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор, место нахождения регистратора – Российская Федерация, г. Москва) в лице его уполномоченного представителя – Митина Бориса Петровича, действующего по доверенности от «01» июня 2016 года № 267-1.

Вопрос 1.  «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Генерального директора и члена Совета директоров Общества – Романова Андрея Александровича, секретарем собрания – Тивикову Юлию Львовну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня собрания «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества» проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

В случае, если по итогам голосования по второму вопросу повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества» решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества не принимается, то подсчёт голосов и подведение итогов голосования по третьему вопросу повестки дня собрания «Избрание Совета директоров Общества» не осуществляются.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

Вопрос 2.  «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».