Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Штурманские приборы" (Общество)

Сообщение акционеру!

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Штурманские приборы"

 

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Штурманские приборы" (Общество)

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".

Место нахождения Общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 мая 2017 года.

Дата проведения собрания: 16 июня 2017 года.

Дата составления протокола: 16 июня 2017  года.

Место проведения собрания: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор, место нахождения регистратора – Российская Федерация, г. Москва) в лице его уполномоченного представителя – Деренько Валерия Васильевича, действующего по доверенности от «30» декабря 2016 года № 500.

Повестка дня собрания:

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.         Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.         Избрание членов Совета директоров Общества.

5.         Избрание Ревизора Общества.

6.         Утверждение Аудитора Общества.

7.         Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8.         Утверждение Положения о Ревизоре Общества в новой редакции.

9.    Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Вопрос 1.  «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

 

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 685

99,99 %

Против

0

0,00%

Воздержался

2

0,01 %

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Генерального директора и члена Совета директоров Общества – Романова Андрея Александровича, секретарем собрания – Тивикову Юлию Львовну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

Вопрос 2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23 68(61,46%)  Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 685

99,99 %

Против

0

0,00%

Воздержался

2

0,01 %

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

Вопрос 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23 687(61,46%)Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 671

99,93%

Против

6

0,03%

Воздержался

4

0,02 %

Не действительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением

6

0,03%

Принятое решение:

Распределить прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 13510137,02 рубля:
– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 901953 рубля;
– в фонд акционирования работников ОАО «Штурманские приборы» – 52207,77 рубля;

– в фонд социального развития ОАО «Штурманские приборы» – 400000 рублей;

– на развитие Общества и приобретение основных средств – 6000000 рублей;

– оставить в распоряжении Общества - 6155976,25 рубля.

Выплатить (объявить) по результатам 2016 года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:

- размер годового дивиденда  на одну привилегированную акцию Общества – 117 рублей;

- форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, – 05 июля 2017 года;

- срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 06 июля 2017 года по 09 августа 2017 года включительно.

Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2016 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.

Вопрос 4. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

269 801 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

269 801 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

165 80(61,46%)  Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

165 641

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Горчаков Юрий Васильевич

116

2.

Горчакова Светлана Ивановна

25 389

3.

Горчакова Светлана Юрьевна

25 381

4.

Зайцева Светлана Васильевна

25 405

5.

Иванченко Елена Павловна

19 153

6.

Михайлова Валерия Олеговна

32

7.

Петров Алексей Федорович

19

8.

Петров Сергей Михайлович

18

9.

Романов Андрей Александрович

25 542

10.

Саргсян Арутюн Гайкович

14

11.

Скобелев Константин Викторович

25 378

12.

Садовников Анатолий Васильевич

19 142

«Против»

0

«Воздержался»

105

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

63

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1.         Романов Андрей Александрович

2.         Зайцева Светлана Васильевна

3.         Горчакова Светлана Ивановна

4.         Горчакова Светлана Юрьевна

5.         Скобелев Константин Викторович

6.         Иванченко Елена Павловна

7.         Садовников Анатолий Васильевич.

Вопрос 5. «Избрание Ревизора Общества».

п.п. № 1

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 482 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23 626(61,39%)          Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 577

99,79%

Против

31

0,13%

Воздержался

9

0,04 %

Не действительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением

9

0,04%

Принятое решение:

Избрать Ревизором Общества Саргсян Ани Гайковну.

п.п. № 2

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 482 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23 626(61,39%)Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

31

0,13%

Против

23 577

99,79%

Воздержался

9

0,04 %

Не действительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением

9

0,04%

Решение не принято.

Вопрос 6. «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23687(61,46%)  Кворум имеется.

Итоги голосования:

1.         Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы»

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 655

99,86%

Против

8

0,03%

Воздержался

9

0,04 %

Не действительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением

15

0,06%

2.         Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

8

0,03%

Против

23 655

99,86%

Воздержался

9

0,04 %

Не действительные и не подсчитанные голоса по иным основаниям, предусмотренным Положением

15

0,06%

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества: Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».

Вопрос 7. «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23687(61,46%) Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 683

99,98%

Против

0

0,00%

Воздержался

4

0,02 %

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» в новой редакции.

Вопрос 8. «Утверждение Положения о Ревизоре Общества в новой редакции».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23687(61,46%)  Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 685

99,99%

Против

0

0,00%

Воздержался

2

0,01 %

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизоре Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» в новой редакции.

Вопрос 9. «Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Число голосов, которые приняли участие в голосовании

23 687(61,46%)  Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 675

99,95%

Против

0

0,00%

Воздержался

12

0,05 %

Принятое решение:

Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Штурманские приборы».

Председатель собрания                             п/п                                                   /Романов А.А./

Секретарь собрания                                   п/п                                                  /Тивикова Ю. Л./