Устав ОАО "Штурманские приборы"

1. Общие положения

 

1.1.         Открытое акционерное общество "Штурманские приборы" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 07 октября 1993 года в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия "Завод штурманских приборов".

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Феде­ральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №4849 от 07 октября 1993 года.

Общество создано на неограниченный срок.

1.2.         Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".

1.3.         Сокращенное наименование Общества: ОАО "Штурманские приборы".

Фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: Open joint-stock company "NAVIDEVICES"

1.4.   Место нахождения Общества: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

1.5.         Тип организационно-правовой формы Общества определяется как открытый, что влечет возникновение у Общества, его акционеров и третьих лиц, прав и обязанностей, предусмотренных законодательством для открытых акционерных обществ.

1.6.         Общество является юридическим лицом и приобретает права и обязанности юридического лица с даты государственной регистрации.

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7.          Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.8.       Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9.       Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами террито­рии Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представи­тельствах Общества. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляюще­го государственную регистрацию юридических лиц.

1.10. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

2. Цель и предмет деятельности общества

2.1.        Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2.        Общество, в достижении уставных целей, вправе осуществлять на возмездной основе следующие виды деятельности:

  • Разработка, производство, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
  • проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государст­венную тайну;
  • осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
  • проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;
  • разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем;
  • предоставление услуг телефонной связи;
  • производство промышленных товаров народного потребления;
  • транспортные услуги;
  • организация общественного питания;
  • операции по экспорту и импорту товаров и услуг, товарообменные операции;
  • оказание посреднических, консультационных, информационных и иных услуг россий­ским и иностранным юридическим и физическим лицам;
  • негосударственная (частная) охранная деятельность;
  • деятельность центров обязательной сертификации;
  • деятельность испытательных лабораторий (экспертных центров) в области обязательной сертификации;
  • производство систем вооружения;
  • распространение, а также ремонт систем вооружения;
  • производство военной техники;
  • производство специальных средств самообороны;
  • строительство, эксплуатация, а также ремонт подъёмных сооружений;
  • эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и го­рячей воды;
  • производство, эксплуатация, а также ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
  • деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
  • деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
  • деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
  • деятельность по эксплуатации газовых сетей;
  • производство изделий медицинского назначения;
  • хранение, а также распространение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  • производство, распространение, в том числе предоставление в пользование, а также техническое обслуживание медицинской техники;
  • эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населённых пунктов;
  • внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу;
  • деятельность по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений, при­меняемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора;
  • деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного произ­водственного объекта;
  • деятельность по изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту техниче­ских устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
  • деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодатель­ством РФ, направленные на достижение уставных целей.

Общество осуществляет деятельность, на занятие которой необходимо получение ли­цензии, с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращает по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми ак­тами.

2.4. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает их защиту в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.

2.5. Документы и информация, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется лицам, имеющим к ним доступ, в пределах их компетенции с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2.6. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, в соответствии с действующим законодательством передаются на рассмотрение в судебные органы РФ.

2.7. В случае несоответствия положений настоящего устава требованиям законодательства и других нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне, применяются нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения.

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации, составляющей государственную тайну, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством РФ.

Трудовой договор (договор) с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к государственной тайне, заключается после оформления ему допуска по соответствующей форме.

3. Уставный капитал общества.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.

Чистые активы и фонды общества

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, при этом номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 46 252 (сорок шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля, разделенных на:

38543 (тридцать  восемь  тысяч  пятьсот  сорок  три)  именные  обыкновенные  акции  в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая,

7709 (семь тысяч семьсот девять) именных привилегированных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, (далее - привилегированные акции).

3.2. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

3.3. На момент утверждения настоящей редакции устава Общества уставный капитал Общества полностью сформирован.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, принимается советом директоров Общества. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

3.7. Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе общества этих положений общество не вправе размещать дополнительные акции.

3.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3.9. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.10. Общество вправе разместить дополнительно 40 000 000 (сорок миллионов) именных обыкновенных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, при этом указанные обыкновенные акции, после размещения, предоставляют права, равные с уже размещенными обыкновенными акциями.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.12. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» осуществляется по решению совета директоров Общества. При этом номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

3.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Для этих целей Общество вправе приобретать размещённые им акции. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.14. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала акционерного общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

3.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано уведомить об этом кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. При этом Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с этим пунктом Устава Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

3 17. Обществом формируются следующие фонды:

3 17.1. Резервный фонд, в размере 25 (двадцати пяти) % от Уставного капитала Общества, путем ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и используются по решению Совета директоров Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.17.2. Фонд акционирования работников Общества в размере 10 (десяти) % от чистых активов Общества, путем ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Средства Фонда акционирования работников Общества расходуются по решению Совета директоров Общества исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения их работникам.

В случае возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств Фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

3.17.3. Фонд социального развития предприятия в размере 4 (четырех) % от чистых активов Общества, путем ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в размере, опреде­ляемом соответствующими решениями общего собрания акционеров.

Фонд социального развития предприятия образован для:

- предоставления работникам Общества социальных гарантий;

- повышения корпоративной культуры и образовательного уровня работников Общества;

- обеспечения мероприятий реабилитационного, оздоровительного и профилактического характера в отношении работников Общества.

Во всех случаях распоряжение денежными средствами из фонда социального развития предприятия осуществляется Генеральным директором Общества в порядке, утвержденном Советом директоров Общества.

Изменение условий деятельности (в т. ч. преобразование, упразднение) фонда социального развития предприятия осуществляется решением общего собрания акционеров на основании предложений Совета директоров Общества.

3.18. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.19. Для целей настоящего Устава средняя заработная плата определяется как частное от деления суммы денежных средств, составляющей окладный и премиальный фонд Общества, а также персональные надбавки, установленные нормативными актами Генерального директора ОАО "Штурманские приборы" на количество работающих по срочным и бессрочным договорам (контрактам), при этом при расчете среднего заработка не учитывается фонд оплаты труда внешних совместителей.

 

  1. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом имеют следующие права:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

в случае ликвидации Общества – получать часть его имущества;

иные, права, установленные действующим законодательством и настоящим уставом.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящим уставом.

4.2. Акционеры Общества, владельцы привилегированных акций, имеют право:

4.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества,

по вопросу об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,

по вопросам о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным  акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций,

по всем вопросам компетенции собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не зависимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров, владельцев привилегированных акций, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

4.2.2. Получать дивиденды. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается путем деления 10 (десяти) % чистой прибыли Общества на число акций, соответствующее 25 (двадцати пяти) % Уставного капитала, если иное не установлено законодательством РФ. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

4.3. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава.

4.4. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также - добровольное предложение).

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

4.5. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

 

5. Дивиденды по акциям Общества

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

5.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или, в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров производимыми товарами и услугами, из чистой прибыли Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда.

5.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

5.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

 

  1. Реестр акционеров Общества

6.1 Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

6.2 Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию и осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев  именных  ценных бумаг (регистратор Общества), утвержденный решением совета директоров. В случае, если число акционеров Общества превышает 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.4. Регистратор Общества  осуществляет ведение реестра и связанные с данным поручением  функции  на основе договора, а также может выполнять функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества по отдельному договору.

6.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

 

7. Органы управления Общества

7.1. Управление Обществом осуществляется органами управления Общества.

В Обществе создаются следующие органы управления:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае возбуждения в отношении Общества процедуры несостоятельности (банкротства) органы управления Общества функционируют в соответствии с законодательством Российской Федерации о финансовой несостоятельности и банкротстве предприятий.

 

  1. Общее собрание акционеров Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Созыв, подготовка к проведению и проведение собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, а также Положением об общем собрании акционеров, которое является внутренним документом Общества и утверждается собранием акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание Ревизора Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены также иные вопросы.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы или требования следующих органов (лиц):

требования Ревизора;

требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

8.4. Решение общего собрания акционеров кроме решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.2 настоящей статьи устава, может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

 

9. Компетенция и порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества

9.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.1.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

9.1.2. Реорганизация Общества.

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.1.4. Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путём размещения дополнительных акций Общества в случаях, в которых закон «Об акционерных обществах» не допускает принятие данного решения Советом директоров.

9.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.1.8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.

9.1.9. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.1.10. Утверждение аудитора Общества.

4.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

9.1.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

9.1.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.15. Дробление и консолидация акций.

9.1.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.1.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.1.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

9.1.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

 

 

 

 

9.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.2, 9.1.6 и 9.1.15-9.1.20  пункта 9.1 настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1-9.1.3. 9.1.5 и 9.1.18, 9.1.22 пункта 9.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций. Принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.1.22 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

9.3.            Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

9.4.             Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества или лицо, избранное общим собранием акционеров Общества.

9.5.            Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

 

10.  Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества

10.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 про­центов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на избрание Ревизора, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,  дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества.

10.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.navydevices.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

  • форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • повестку дня общего собрания акционеров;
  • порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  • форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
  • тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  • при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, -  время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

10.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

10.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено, а внеочередного общего собрания – может быть проведено, повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров, если по представлению Совета директоров не принято иное решение о порядке ведения общего собрания акционеров.

10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которое должно быть избрано в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

10.9.     По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

10.10.   Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

В протоколе общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

 

 

 

  1. Совет директоров Общества

11.1           Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается в количестве семи человек. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров или их представителей, сроком на один год с правом переизбрания.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1.  определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

11.3.2.  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.3.4.  увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, в которых принятие решения по этому вопросу Советом директоров допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.5.размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.7.  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.8.  образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.3.9.  утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.10.     рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

11.3.11.     использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.3.12.     утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

11.3.13.     создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.3.14.     одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.15.     одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.16.     утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.3.17.      принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

11.3.18.     утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.3.19.     принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.3.20.     определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

11.3.21.     определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.3.22.     утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

11.3.23.     иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

11.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.5.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.6.Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.7.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.8.Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

11.9.Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается полученное председателем Совета директоров до окончания заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

11.10.    Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

11.11.    На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформляемый в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

 

  1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

12.1.        Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

12.2.        Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии.

К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения своих должностных обязанностей.

Генеральный директор общества обеспечивает условия, при которых трудовые договоры с лицами, которым по характеру занимаемой должности необходим доступ к государственной тайне, заключаются после оформления им допуска по соответствующей форме.

Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

12.3.        По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.4.     К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.5.     Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.6.     Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о генеральном директоре Общества», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор между Обществом и Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.7.     Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

 

  1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1.            Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами.

Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим уставом. Порядок деятельности Ревизора определяется «Положением о Ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13.2.            В компетенцию Ревизора входит:

проверка финансовой документации Общества, финансовой отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

13.3.            Ревизор Общества имеет право:

ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;

потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

потребовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизору в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

13.4.            Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

13.5.            Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров принимается решение о заключении договора с аудитором.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.6.            По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества и аудитор Общества составляют заключения, содержащие информацию и данные, установленные законодательством Российской Федерации.

 

  1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность, хранение документов

и предоставление информации

14.1.            Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

14.2.            Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.3.            Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

14.4.            Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.5.            Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

 

  1. Заключительные положения

15.1.            Общество может быть реорганизовано в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2.            Общество может быть ликвидировано добровольно или принудительно в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3.            При ликвидации Общества оно обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления мероприятий режима секретности и защиты информации.

15.4.            Общее собрание акционеров Общества может утвердить изменения и дополнения в настоящий устав. В этом случае зарегистрированные изменения и дополнения в настоящий устав будут являться его неотъемлемой частью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения

1.1.         Открытое акционерное общество "Штурманские приборы" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 07 октября 1993 года в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия "Завод штурманских приборов".

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Феде­ральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №4849 от 07 октября 1993 года.

Общество создано на неограниченный срок.

1.2.         Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".

1.3.         Сокращенное наименование Общества: ОАО "Штурманские приборы".

Фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: Open joint-stock company "NAVIDEVICES"

1.4.   Место нахождения Общества: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

1.5.         Тип организационно-правовой формы Общества определяется как открытый, что влечет возникновение у Общества, его акционеров и третьих лиц, прав и обязанностей, предусмотренных законодательством для открытых акционерных обществ.

1.6.         Общество является юридическим лицом и приобретает права и обязанности юридического лица с даты государственной регистрации.

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7.          Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.8.       Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9.       Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами террито­рии Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представи­тельствах Общества. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляюще­го государственную регистрацию юридических лиц.

1.10. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

2. Цель и предмет деятельности общества

2.1.        Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2.        Общество, в достижении уставных целей, вправе осуществлять на возмездной основе следующие виды деятельности:

  • Разработка, производство, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
  • проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государст­венную тайну;
  • осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
  • проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;
  • разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем;
  • предоставление услуг телефонной связи;
  • производство промышленных товаров народного потребления;
  • транспортные услуги;
  • организация общественного питания;
  • операции по экспорту и импорту товаров и услуг, товарообменные операции;
  • оказание посреднических, консультационных, информационных и иных услуг россий­ским и иностранным юридическим и физическим лицам;
  • негосударственная (частная) охранная деятельность;
  • деятельность центров обязательной сертификации;
  • деятельность испытательных лабораторий (экспертных центров) в области обязательной сертификации;
  • производство систем вооружения;
  • распространение, а также ремонт систем вооружения;
  • производство военной техники;
  • производство специальных средств самообороны;
  • строительство, эксплуатация, а также ремонт подъёмных сооружений;
  • эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и го­рячей воды;
  • производство, эксплуатация, а также ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
  • деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
  • деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
  • деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
  • деятельность по эксплуатации газовых сетей;
  • производство изделий медицинского назначения;
  • хранение, а также распространение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  • производство, распространение, в том числе предоставление в пользование, а также техническое обслуживание медицинской техники;
  • эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населённых пунктов;
  • внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу;
  • деятельность по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений, при­меняемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора;
  • деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного произ­водственного объекта;
  • деятельность по изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту техниче­ских устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
  • деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодатель­ством РФ, направленные на достижение уставных целей.

Общество осуществляет деятельность, на занятие которой необходимо получение ли­цензии, с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращает по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми ак­тами.

2.4. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает их защиту в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.

2.5. Документы и информация, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется лицам, имеющим к ним доступ, в пределах их компетенции с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2.6. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, в соответствии с действующим законодательством передаются на рассмотрение в судебные органы РФ.

2.7. В случае несоответствия положений настоящего устава требованиям законодательства и других нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне, применяются нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения.

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации, составляющей государственную тайну, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством РФ.

Трудовой договор (договор) с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к государственной тайне, заключается после оформления ему допуска по соответствующей форме.

3. Уставный капитал общества.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.

Чистые активы и фонды общества

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, при этом номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 46 252 (сорок шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля, разделенных на:

38543 (тридцать  восемь  тысяч  пятьсот  сорок  три)  именные  обыкновенные  акции  в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая,

7709 (семь тысяч семьсот девять) именных привилегированных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, (далее - привилегированные акции).

3.2. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

3.3. На момент утверждения настоящей редакции устава Общества уставный капитал Общества полностью сформирован.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, принимается советом директоров Общества. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

3.7. Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе общества этих положений общество не вправе размещать дополнительные акции.

3.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3.9. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.10. Общество вправе разместить дополнительно 40 000 000 (сорок миллионов) именных обыкновенных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, при этом указанные обыкновенные акции, после размещения, предоставляют права, равные с уже размещенными обыкновенными акциями.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.12. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» осуществляется по решению совета директоров Общества. При этом номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

3.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Для этих целей Общество вправе приобретать размещённые им акции. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.14. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала акционерного общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

3.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано уведомить об этом кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. При этом Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с этим пунктом Устава Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

3 17. Обществом формируются следующие фонды:

3 17.1. Резервный фонд, в размере 25 (двадцати пяти) % от Уставного капитала Общества, путем ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и используются по решению Совета директоров Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.17.2. Фонд акционирования работников Общества в размере 10 (десяти) % от чистых активов Общества, путем ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Средства Фонда акционирования работников Общества расходуются по решению Совета директоров Общества исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения их работникам.

В случае возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств Фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

3.17.3. Фонд социального развития предприятия в размере 4 (четырех) % от чистых активов Общества, путем ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в размере, опреде­ляемом соответствующими решениями общего собрания акционеров.

Фонд социального развития предприятия образован для:

- предоставления работникам Общества социальных гарантий;

- повышения корпоративной культуры и образовательного уровня работников Общества;

- обеспечения мероприятий реабилитационного, оздоровительного и профилактического характера в отношении работников Общества.

Во всех случаях распоряжение денежными средствами из фонда социального развития предприятия осуществляется Генеральным директором Общества в порядке, утвержденном Советом директоров Общества.

Изменение условий деятельности (в т. ч. преобразование, упразднение) фонда социального развития предприятия осуществляется решением общего собрания акционеров на основании предложений Совета директоров Общества.

3.18. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.19. Для целей настоящего Устава средняя заработная плата определяется как частное от деления суммы денежных средств, составляющей окладный и премиальный фонд Общества, а также персональные надбавки, установленные нормативными актами Генерального директора ОАО "Штурманские приборы" на количество работающих по срочным и бессрочным договорам (контрактам), при этом при расчете среднего заработка не учитывается фонд оплаты труда внешних совместителей.

 

  1. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом имеют следующие права:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

в случае ликвидации Общества – получать часть его имущества;

иные, права, установленные действующим законодательством и настоящим уставом.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящим уставом.

4.2. Акционеры Общества, владельцы привилегированных акций, имеют право:

4.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества,

по вопросу об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,

по вопросам о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным  акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций,

по всем вопросам компетенции собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не зависимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров, владельцев привилегированных акций, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

4.2.2. Получать дивиденды. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается путем деления 10 (десяти) % чистой прибыли Общества на число акций, соответствующее 25 (двадцати пяти) % Уставного капитала, если иное не установлено законодательством РФ. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

4.3. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава.

4.4. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также - добровольное предложение).

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

4.5. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

 

5. Дивиденды по акциям Общества

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

5.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или, в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров производимыми товарами и услугами, из чистой прибыли Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда.

5.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

5.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

 

  1. Реестр акционеров Общества

6.1 Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

6.2 Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию и осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев  именных  ценных бумаг (регистратор Общества), утвержденный решением совета директоров. В случае, если число акционеров Общества превышает 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.4. Регистратор Общества  осуществляет ведение реестра и связанные с данным поручением  функции  на основе договора, а также может выполнять функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества по отдельному договору.

6.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

 

7. Органы управления Общества

7.1. Управление Обществом осуществляется органами управления Общества.

В Обществе создаются следующие органы управления:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае возбуждения в отношении Общества процедуры несостоятельности (банкротства) органы управления Общества функционируют в соответствии с законодательством Российской Федерации о финансовой несостоятельности и банкротстве предприятий.

 

  1. Общее собрание акционеров Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Созыв, подготовка к проведению и проведение собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, а также Положением об общем собрании акционеров, которое является внутренним документом Общества и утверждается собранием акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание Ревизора Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены также иные вопросы.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы или требования следующих органов (лиц):

требования Ревизора;

требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

8.4. Решение общего собрания акционеров кроме решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.2 настоящей статьи устава, может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

 

9. Компетенция и порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества

9.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.1.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

9.1.2. Реорганизация Общества.

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.1.4. Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путём размещения дополнительных акций Общества в случаях, в которых закон «Об акционерных обществах» не допускает принятие данного решения Советом директоров.

9.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.1.8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.

9.1.9. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.1.10. Утверждение аудитора Общества.

4.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

9.1.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

9.1.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.15. Дробление и консолидация акций.

9.1.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.1.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.1.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

9.1.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

 

 

 

 

9.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.2, 9.1.6 и 9.1.15-9.1.20  пункта 9.1 настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1-9.1.3. 9.1.5 и 9.1.18, 9.1.22 пункта 9.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций. Принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.1.22 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

9.3.            Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

9.4.             Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества или лицо, избранное общим собранием акционеров Общества.

9.5.            Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

 

10.  Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества

10.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 про­центов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на избрание Ревизора, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,  дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества.

10.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.navydevices.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

  • форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • повестку дня общего собрания акционеров;
  • порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  • форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
  • тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  • при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, -  время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

10.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

10.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено, а внеочередного общего собрания – может быть проведено, повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров, если по представлению Совета директоров не принято иное решение о порядке ведения общего собрания акционеров.

10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которое должно быть избрано в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

10.9.     По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

10.10.   Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

В протоколе общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

 

 

 

  1. Совет директоров Общества

11.1           Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается в количестве семи человек. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров или их представителей, сроком на один год с правом переизбрания.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1.  определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

11.3.2.  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.3.4.  увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, в которых принятие решения по этому вопросу Советом директоров допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.5.размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.7.  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.8.  образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.3.9.  утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.10.     рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

11.3.11.     использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.3.12.     утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

11.3.13.     создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.3.14.     одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.15.     одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.16.     утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.3.17.      принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

11.3.18.     утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.3.19.     принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.3.20.     определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

11.3.21.     определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.3.22.     утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

11.3.23.     иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

11.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.5.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.6.Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.7.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.8.Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

11.9.Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается полученное председателем Совета директоров до окончания заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

11.10.    Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

11.11.    На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформляемый в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

 

  1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

12.1.        Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

12.2.        Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии.

К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения своих должностных обязанностей.

Генеральный директор общества обеспечивает условия, при которых трудовые договоры с лицами, которым по характеру занимаемой должности необходим доступ к государственной тайне, заключаются после оформления им допуска по соответствующей форме.

Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

12.3.        По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.4.     К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.5.     Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.6.     Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о генеральном директоре Общества», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор между Обществом и Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.7.     Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

 

  1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1.            Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами.

Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим уставом. Порядок деятельности Ревизора определяется «Положением о Ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13.2.            В компетенцию Ревизора входит:

проверка финансовой документации Общества, финансовой отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

13.3.            Ревизор Общества имеет право:

ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;

потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

потребовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизору в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

13.4.            Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

13.5.            Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров принимается решение о заключении договора с аудитором.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.6.            По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества и аудитор Общества составляют заключения, содержащие информацию и данные, установленные законодательством Российской Федерации.

 

  1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность, хранение документов

и предоставление информации

14.1.            Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

14.2.            Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.3.            Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

14.4.            Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.5.            Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

 

  1. Заключительные положения

15.1.            Общество может быть реорганизовано в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2.            Общество может быть ликвидировано добровольно или принудительно в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3.            При ликвидации Общества оно обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления мероприятий режима секретности и защиты информации.

15.4.            Общее собрание акционеров Общества может утвердить изменения и дополнения в настоящий устав. В этом случае зарегистрированные изменения и дополнения в настоящий устав будут являться его неотъемлемой частью.