Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Штурманские приборы" (далее – Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".
Место нахождения Общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 30.04.2015.
Дата проведения собрания: 19.06.2015.
Место проведения собрания: 195112 Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея.
Повестка дня: |
|
1. |
Определение порядка ведения общего собрания акционеров. |
2. |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. |
3. |
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. |
4. |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
5. |
Избрание ревизора Общества. |
6. |
Утверждение аудитора Общества. |
7. |
Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций. |
Функции счетной комиссии и удостоверение принятых на собрании решений, состав его участников и определение кворума осуществлял регистратор Общества – ОАО «ОРК» в лице Деренько В. В., действующего по доверенности от 02.09.2014 № 222/14.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу |
38 543 (100%) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
23 692 (61,47%) Кворум имеется. |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. |
0 |
Результаты голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 690 |
99,99% |
Против |
0 |
0% |
Воздержался |
0 |
0% |
Не приняло участие в голосовании |
2 |
0,01% |
Избрать Председателем собрания – Романова Андрея Александровича, секретарем собрания – Саргсян Ани Гайковну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу |
38 543 (100%) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
23 693 (61,47%) Кворум имеется. |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
0 |
Результаты голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 691 |
99,99% |
Против |
0 |
0% |
Воздержался |
0 |
0% |
Не приняло участие в голосовании |
2 |
0,01% |
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу |
38 543 (100%) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
23 693 (61,47%) Кворум имеется. |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
0 |
Результаты голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 691 |
99,99% |
Против |
0 |
0% |
Воздержался |
0 |
0% |
Не приняло участие в голосовании |
2 |
0,01% |
Принятое решение:
1.Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в т.ч.:
Размер годового дивиденда на одну ценную бумагу определить из расчета: на одну привилегированную акцию: 177 рублей 00 копеек, на одну обыкновенную акцию: 30 рублей 00 копеек.
2. Сумму средств, направляемую на выплату дивидендов утвердить в размере: 2520783 рубля 00 копеек, в т.ч.:
на выплату по привилегированным акциям: 1364493 рубля 00 копеек, на выплату по обыкновенным акциям: 1156290 рублей 00 копеек.
3. Оставшиеся средства из чистой прибыли распределить следующим образом: в фонд акционирования работников ОАО "Штурманские приборы" направить 1021577 (один миллион двадцать одну тысячу пятьсот семьдесят семь) рублей 27 копеек; в фонд социального развития ОАО "Штурманские приборы" направить 204315 (двести четыре тысячи триста пятнадцать) рублей 45 копеек; на развитие ОАО "Штурманские приборы", в том числе восстановление и приобретение основных средств, направить 0 (ноль) рублей 00 копеек;
оставить в распоряжении Общества 16687869 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят девять ) рублей 62 копейки.
4. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке: физическим лицам - либо путем почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете акционера, имеющейся у реестродержателя (далее – Анкета), а при наличии соответствующего заявления акционера об указании его банковских реквизитов, поданного в общество до 30.06.2015 включительно, или при отсутствии такого заявления, но при наличии банковских реквизитов в Анкете акционера - путем перечисления денежных средств на его банковский счет, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30.06.2015.
6. Выплату дивидендов осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение: с 01.07.2015 по 27.07.2015 включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу |
269 801 (100%) с учетом кумулятивного голосования |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
269 801 (100%) с учетом кумулятивного голосования |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
165 851 (61,47%) с учетом кумулятивного голосования Кворум имеется. |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
0 |
Результаты голосования:
№ |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число голосов "ЗА" |
1 |
Горчаков Юрий Васильевич |
23 572 |
2 |
Горчакова Светлана Ивановна |
23 565 |
3 |
Горчакова Светлана Юрьевна |
23 565 |
4 |
Зайцева Светлана Васильевна |
23 565 |
5 |
Романов Андрей Александрович |
23 578 |
6 |
Скобелев Константин Викторович |
24 412 |
7 |
Турикова Наталья Владимировна |
23 566 |
|
Число голосов |
Против всех кандидатов |
0 |
Воздержался по всем кандидатам |
14 |
Не приняло участие в голосовании |
14 |
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц: Горчакова Юрия Васильевича, Горчакову Светлану Ивановну, Горчакову Светлану Юрьевну, Зайцеву Светлану Васильевну, Романова Андрея Александровича, Скобелева Константина Викторовича, Турикову Наталью Владимировну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу |
38 543 (100%) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
14 836 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
30 (20,02%) Кворум отсутствует. |
В связи с отсутствием кворума подсчет голосов по данному вопросу не осуществлялся и решение собранием не принималось.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу |
38 543 (100%) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
23 693 (61,47%) Кворум имеется. |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
0 |
Результаты голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 691 |
99,99% |
Против |
0 |
0% |
Воздержался |
0 |
0% |
Не приняло участие в голосовании |
2 |
0,01% |
Принятое решение:
Утвердить Аудитором общества – Закрытое акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу |
38 543 (100%) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
23 693 (61,47%) Кворум имеется. |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
0 |
Результаты голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 690 |
99,99% |
Против |
0 |
0% |
Воздержался |
1 |
менее 0,01% |
Не приняло участие в голосовании |
2 |
0,01% |
Принятое решение:
Выплату членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций, осуществить в размере и в порядке, определенном Положением о Совете директоров общества.
Председатель собрания: _______п/п___________ (А. А. Романов)
Секретарь собрания: _______п/п___________ (А. Г. Саргсян)