Уважаемый акционер!

22 мая 2025 года в 10 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое заседание общего собрания акционеров (далее – заседание,собрание) Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество или АО «Штурманские приборы») по результатам 2024 отчетного года.

Вид собрания: годовое.

Способ принятие решений общим собранием акционеров: заседание.

Время проведения заседания: 10:00    Время начала регистрации акционеров: 09:00

Место проведения заседания: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1, помещение музея Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1)  Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.

2)  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 отчетный год.

3)  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024отчетного года.

4) Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

5) Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6)  Избрание членов Совета директоров Общества.

7)  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8)  Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

9)  Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Штурманские приборы».

10) Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.

В заседании могут принять участие акционеры, включенные в список лиц, имеющих право  голоса при принятии решений общим собранием акционеров (в голосованиии принимают участие владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных), составленный по состоянию на 27 апреля 2025 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право  голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества: (812) 224-98-51 (контактное лицо: Михайлова Валерия Олеговна), по рабочим дням с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1., а в день проведения собрания – во время и по месту его проведения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   

 В соответствии с пунктом 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру (лицу, зарегистрированному в реестре акционеров) Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о себе (для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным и др.) путем предоставления держателю реестра акционеров (регистратору) Общества новой анкеты зарегистрированного лица с соответствующими приложениями.

В целях исключения фактов неполучения акционерами причитающихся им дивидендов по причине неактуальных либо некорректных реквизитов и сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, просим предоставить регистратору Общества новую анкету зарегистрированного лица с указанием в ней новых (актуальных) сведений, в том числе:

- информации о реквизитах банковского счета для перевода на него выплачиваемых дивидендов (при необходимости их изменения);

- адреса личной электронной почты (при наличии), номера телефона для связи и пр.

Для обновления указанной информации необходимо обратиться к регистратору Общества – в Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор», находящийся по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, телефон: (812) 336-51-06, с 10.00 до 14.00 по рабочим дням.

Совет директоров АО «Штурманские приборы»

Информация по Годовому общему собранию акционеров (ГОСА)

Контакты:

Юридический отдел:

Телефон: 8 (812) 224-98-51

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

Предоставление информация и помощь по вопросам:

• купля/продажа акций
• помощь по  вопросам связанным с наследованием акций
• консультация по ГОСА
• консультация по вопросам внесения изменений в информацию лицевого счета акционера в реестре акционеров Общества у реестродержателя – АО «Новый регистратор».

Бухгалтерия:

Бухгалтер по расчету заработной платы

Телефон: 8 (812) 224-95-05

Помощь и консультация по вопросам начисления и выплаты дивидендов

Реестродержатель:

АО «Новый регистратор»

Адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, лит. А

Телефон: 8 (812) 336-51-06

Сайт: http://spr.newreg.ru/