Документы:

 

 

Раскрытие информации

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Штурманские приборы»

Место нахождения общества: РФ, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1

 

С О О Б Щ Е Н И Е      А К Ц И О Н Е Р У

 

09 ноября 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество, АО «Штурманские приборы»). Основанием для проведения собрания является Решение Совета директоров Общества от 4.10.2021 (протокол от 4.10.2021 № 3), которым было удовлетворено Требование Горчакова Ю.В. – акционера Общества, владеущего более чем 10 %. голосующих акций Общества.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 ноября 2021 года.

При этом, согласно п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816, последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания является 08 ноября 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

  1. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «Штурманские приборы»;
  2. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Штурманские приборы»;
  3. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 15 октября 2021 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и в день его проведения по рабочим дням с 13:00 до 15:00.

В связи с пандемией короновирусной инфекции, ознакомление с документами (материалами) к Собранию производится в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества (812) 224-98-51 (контактные лица – начальник юридического отдела Саргсян Ани Гайковна, ст. юрисконсульт Михайлова Валерия Олеговна).

ВАЖНО!

Информационное письмо

о необходимости внести изменения в информацию лицевого счета акционера

(подать в регистратор Общества новую анкету акционера)

 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру (лицу, зарегистрированному в реестре акционеров) Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о себе (для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, паспортные данные, адрес места регистрации и др.) путем предоставления держателю реестра акционеров (регистратору) Общества новой анкеты зарегистрированного лица с соответствующими приложениями.

В такой анкете, помимо вышеуказанной информации об акционере, также указываются:

информации о реквизитах для выплаты доходов (дивидендов) по ценным бумагам (реквизиты банковского счета) (при необходимости их изменения);

адрес фактического места жительства (для направления почтовой корреспонденции);

адрес Вашей электронной почты (при наличии);

способа получения сообщений о проведении собраний акционеров и пр.

Обновление информации о себе особенно актуально для своевременного получения причитающихся Вам доходов (дивидендов) по акциям Общества. При необходимости обновления информации просим Вас предоставить держателю реестра акционеров (регистратору) Общества новую анкету зарегистрированного лица с указанием в ней новых сведений. Адрес регистратора (Северо-Западного филиала Акционерного общества «Новый регистратор»): 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А; телефон: (812) 336-51-06.

 

Совет директоров АО «Штурманские приборы»

 

Информация по Годовому общему собранию акционеров (ГОСА)

 

  • годовой отчет утв на ГОСА 2021 ШП
  • Протокол ГОСА № 1-2021
  •  

    Контакты:

    Юридический отдел:

    Начальник отдела – Саргсян Ани Гайковна

    Старший юрисконсульт – Лифанова Евгения Владимировна

    Телефон: 8 (812) 224-98-51

    E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Предоставление информация и помощь по вопросам:

    • купля/продажа акций
    • помощь по  вопросам связанным с наследованием акций
    • консультация по ГОСА
    • консультация по вопросам внесения изменений в информацию лицевого счета акционера в реестре акционеров Общества у реестродержателя – АО «Новый регистратор».

    Бухгалтерия:

    Начальник расчетного бюро - Савельева Виктория Сергеевна

    Телефон: 8 (812) 224-95-05

    Помощь и консультация по вопросам начисления и выплаты дивидендов

    Реестродержатель:

    АО «Новый регистратор»

    Адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, лит. А

    Телефон: 8 (812) 336-51-06

    Сайт: http://spr.newreg.ru/