Уважаемый акционер!

14 августа 2025 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество, АО «Штурманские приборы»).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 августа 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1.

 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Внесении изменений и дополнений в устав Общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по состоянию на 20 июля 2025 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – акции обыкновенные.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества: (812) 224-98-51 (контактное лицо: Михайлова Валерия Олеговна), по рабочим дням с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1.

Сообщаем также о необходимости предоставления лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору Общества - Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел.: (812) 336-51-06. Каждому акционеру, у которого отсутствует в анкете адрес личной электронной почты, необходимо внести изменения в информацию лицевого счета (подать регистратору Общества новую анкету физического лица).

Совет директоров АО «Штурманские приборы»

Информация по Годовому общему собранию акционеров (ГОСА)

Информация по Внеочередному заседанию общего собрания акционеров (ВЗОСА)

Контакты:

Юридический отдел:

Телефон: 8 (812) 224-98-51

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

Предоставление информация и помощь по вопросам:

• купля/продажа акций
• помощь по  вопросам связанным с наследованием акций
• консультация по ГОСА
• консультация по вопросам внесения изменений в информацию лицевого счета акционера в реестре акционеров Общества у реестродержателя – АО «Новый регистратор».

Бухгалтерия:

Бухгалтер по расчету заработной платы

Телефон: 8 (812) 224-95-05

Помощь и консультация по вопросам начисления и выплаты дивидендов

Реестродержатель:

АО «Новый регистратор»

Адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, лит. А

Телефон: 8 (812) 336-51-06

Сайт: http://spr.newreg.ru/